多項(xiàng)選擇題按照《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》要求，機(jī)構(gòu)開立賬戶時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獲取由該機(jī)構(gòu)授權(quán)人簽署的聲明文件，識(shí)別賬戶持有人是否為。（）

A.非居民企業(yè)
B.消極非金融機(jī)構(gòu)
C.居民企業(yè)
D.消極金融機(jī)構(gòu)


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2.多項(xiàng)選擇題開立單位結(jié)算賬戶時(shí)，客戶經(jīng)理還需提供《對公客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》情形有（）

A.異地
B.外國政要控制的對公客戶
C.客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（簡稱CCS等級(jí)）高風(fēng)險(xiǎn)客戶開戶
D.法定代表人對開戶目的不明確的客戶開戶
E.實(shí)際控制人、法定代表人（負(fù)責(zé)人）、控股股東或前5名股東、主要投資人、受益人、授權(quán)辦理人員為境外人士的客戶開戶等情況

3.多項(xiàng)選擇題注冊驗(yàn)資業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定獲得市場監(jiān)督管理部門（工商行政管理部門）核準(zhǔn)登記的單位，后續(xù)如何處理（）

A.若在本*網(wǎng)點(diǎn)開戶，可以直接轉(zhuǎn)開基本戶
B.若在本*網(wǎng)點(diǎn)開戶，可以直接轉(zhuǎn)開一般戶
C.若在其他網(wǎng)點(diǎn)開戶，可以以現(xiàn)金方式將驗(yàn)資款轉(zhuǎn)入基本戶
D.若在其他網(wǎng)點(diǎn)開戶，必須以轉(zhuǎn)賬方式將驗(yàn)資款轉(zhuǎn)入基本戶

4.多項(xiàng)選擇題社會(huì)團(tuán)體客戶身份證明文件為社會(huì)團(tuán)體登記證書，主要包括（）

A.宗教組織提供宗教事務(wù)管理部門的批文或證明文件
B.宗教活動(dòng)場所開立單位銀行結(jié)算賬戶的，應(yīng)出具2005年4月21日以后縣級(jí)（含）以上人民政府宗教事務(wù)部門頒發(fā)的宗教活動(dòng)場所登記證
C.宗教院校開立單位銀行結(jié)算賬戶應(yīng)出具下列證明文件：2005年3月1日后批準(zhǔn)設(shè)立的，應(yīng)出具國家宗教事務(wù)局批準(zhǔn)正式設(shè)立或籌備設(shè)立的文件
D.2005年3月1日前批準(zhǔn)設(shè)立的，應(yīng)出具國家宗教事務(wù)局或省級(jí)人民政府宗教事務(wù)部門出具的證明文件

5.多項(xiàng)選擇題機(jī)關(guān)和實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位，客戶身份證明文件包括（）

A.政府人事部門或編制委員會(huì)的批文或登記證書和財(cái)政部門同意其開戶的證明
B.營業(yè)執(zhí)照
C.社會(huì)團(tuán)體登記證書
D.非預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會(huì)的批文或登記證書