A.發(fā)現(xiàn)恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產(chǎn)
B.對恐怖活動組織及恐怖活動人員與他人共同擁有或者控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施，但該資產(chǎn)在采取凍結(jié)措施時無法分割或者確定份額的
C.涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，收取的被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)產(chǎn)生的孳息以及其他收益
D.涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，因受償債權收取的款項
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A.負責人
B.高級管理層
C.反洗錢主管部門
D.具體經(jīng)辦人員
A.將受益所有人身份識別的內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，作為完整有效的客戶身份識別制度一項重要內(nèi)容，并在實施過程中不斷完善。
B.根據(jù)非自然人客戶風險狀況和本機構(gòu)合規(guī)管理需要，可以執(zhí)行比監(jiān)管規(guī)定稍為簡化的受益所有人身份識別標準。
C.在與非自然人客戶建立業(yè)務關系時以及業(yè)務關系存續(xù)期間，按照規(guī)定應當開展客戶身份識別的，義務機構(gòu)應當同時開展受益所有人身份識別工作。
D.加強受益所有人身份識別工作與客戶分類管理、交易監(jiān)測分析、反洗錢名單監(jiān)控等工作的有效銜接。
A.股權、控制權結(jié)構(gòu)
B.財務決策
C.人事任免
D.經(jīng)營管理
A.金融機構(gòu)應對每一基本要素及其風險子項進行權重賦值，各項權重均大于0，總和等于100。
B.對于風險控制效果影響力越大的基本要素及其風險子項，賦值相應越高。
C.對于經(jīng)評估后決定不采納的風險子項，金融機構(gòu)無需賦值。
D.每個金融機構(gòu)需結(jié)合自身情況，合理確定個性化的權重賦值。
A.公認具有較高風險的行業(yè)（職業(yè)）。
B.與特定洗錢風險的關聯(lián)度。例如，客戶或其實際受益人、實際控制人、親屬、關系密切人等屬于外國政要。
C.行業(yè)現(xiàn)金密集程度。例如，客戶從事廢品收購、旅游、餐飲、零售、藝術品收藏、拍賣、娛樂場所、博彩、影視娛樂等行業(yè)。
D.非自然人客戶的股權或控制權結(jié)構(gòu)。例如，個人獨資企業(yè)存在隱名股東或匿名股東公司的盡職調(diào)查難度通常會高于一般公司。
最新試題
各農(nóng)村商業(yè)銀行應實行批量采購物品清單管理，對清單范圍內(nèi)的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領用。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務手續(xù)費和代辦收貸業(yè)務手續(xù)費應按規(guī)定審批后集中列支，一律轉(zhuǎn)賬支付，不得支付現(xiàn)金。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實其他應收款清收責任。（）
個人自有資金不足時，可以通過貸款、財務借款等方式籌集資金購買、受讓股金。（）
雖未經(jīng)授權，但因工作特殊需要，可以查閱涉及客戶敏感信息的相關資料。（）
賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點，不僅導致會計信息失真，造成資產(chǎn)流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。（）
應由職工個人承擔的個人所得稅及各項社會保險費用（包括企業(yè)年金）應按規(guī)定扣繳，可以單位墊付。（）
除依照國家有關規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外，農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。（）
總賬系統(tǒng)付款時，如出現(xiàn)付款復核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）
買斷式買入返售證券中間付息的，沖減買入返售證券資產(chǎn)成本。（）