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判斷題營業(yè)機構(gòu)對單位客戶風險等級判定為高風險客戶，至少每年進行一次審核。

1.判斷題任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份文件。

2.判斷題金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應當提交可疑交易報告。

3.判斷題金融機構(gòu)應當設立兼職的反洗錢崗位，配備兼職人員負責大額交易和可疑交易報告工作。

4.判斷題金融機構(gòu)應當將大額交易和可疑交易報告制度向中國人民銀行或其總部所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)進行報備。

5.判斷題既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。