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單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在本機(jī)構(gòu)可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后，及時以電子方式提交可疑交易報告，最遲不超過（）工作日。

A.3
B.5
C.10
D.7

1.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日以電子方式提交大額交易報告。

A.3
B.5
C.10
D.7

2.單項選擇題客戶A于2017年投保，其中一份投保5萬元健康險，保費(fèi)現(xiàn)金繳納；另一份投保50萬元理財險，保費(fèi)轉(zhuǎn)賬繳納，以下正確的是（）

A.應(yīng)當(dāng)將5萬元的保單提取為大額交易
B.應(yīng)當(dāng)將50萬元的保單提取為大額交易
C.可選擇其中一份保單提取為大額交易
D.應(yīng)當(dāng)同時提取為大額交易

3.單項選擇題當(dāng)日單筆或累計交易人民幣現(xiàn)金（）元以上應(yīng)當(dāng)提交大額交易報告。

A.20萬
B.3萬
C.5萬
D.1萬

4.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)，向（）報送大額和可疑交易報告。

A.保監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.政府
D.中國反洗錢監(jiān)測中心

5.單項選擇題客戶身份識別的基本原則不包括（）

A.風(fēng)險管理
B.勤勉盡責(zé)
C.遵循“了解你的客戶”的原則
D.統(tǒng)一性原則

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