A.司法機關
B.行政機關及其他的專職機構
C.金融機構和相關國際組織
D.任何與洗錢相關的單位和個人
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A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.搶劫罪
A.金融機構總部
B.金融機構省級機構
C.金融機構分支機構
D.金融機構總部及各級分支機構
A.修訂后的《憲法》
B.修訂后的《刑法》
C.修訂后的《中國人民銀行法》
D.反洗錢法》
A.十年以上有期徒刑
B.十年有期徒刑
C.無期徒刑
D.死刑
A.國務院反洗錢行政主管部門
B.偵查機關
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.國務院反洗錢其他監(jiān)管部門
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）