A.國內(nèi)大學學費
B.雜費
C.出國就讀路費
D.國外高中學費
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A.借款人本人出國攻讀博士學位
B.借款人本人國內(nèi)就讀大專學校
C.借款人子女國內(nèi)就讀本科學校
D.借款人朋友出國攻讀碩士學位
A、PLDB
B、PLAD
C、PLGA
D、PLDA
A、55%
B、50%
C、35%
D、20%
A.預告抵押未能及時轉(zhuǎn)為正式抵押的法律風險。
B.抵押物權(quán)屬不清造成的無效抵押的法律風險。
C.受虛高房價、房價下跌的影響，抵押物價值不能覆蓋貸款本息的風險
D.抵押登記未取得共有權(quán)人同意造成的無效抵押的法律風險。
A.對購買高價房的借款人，尤其是對月收入證明較高的，要求提供足夠顯示現(xiàn)金流量的證明材料，如稅單或近期工資單等。
B.僅按照金額大小確定是否進行盡責審查
C.一般類客戶每次貸款必須按要求提供詳盡的個人信息和貸款資料，并按相關(guān)要求進行標準化審批，同時要相應提高貸款成數(shù)、額度。
D.對于不良率高及發(fā)生假按揭貸款的分行降低盡責審查的比例。
最新試題
柜員與終端指紋回退僅限當日有效，次日系統(tǒng)自動恢復為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實，不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。
網(wǎng)點嚴禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進行對賬操作（公共電腦嚴密管控的除外，網(wǎng)銀體驗機在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導客戶使用網(wǎng)銀對賬，不得替客戶操作鼠標及鍵盤。
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時查找原因。
《客戶風險等級調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復核通過視為調(diào)整生效）上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風險審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風險等級調(diào)整表{客戶號}{調(diào)整日期}”。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
充分認識跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風險管控的重要性，嚴格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強盡職調(diào)查，對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應拒絕提供服務(wù)。
員工申請因私出國（境）原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日，無特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領(lǐng)導（各分行、直屬行行長）審簽，員工不得以事假等其他假種申請出國（境）。
各機構(gòu)發(fā)起本機構(gòu)TIMS用戶申報，應對其申請的真實性與合規(guī)性負責。
對非營業(yè)時間需要集中核準的業(yè)務(wù)應充分估計，提前申請，以便集中核準中心及時做出人員安排。