單項選擇題對于存量洗錢風(fēng)險等級為A類高風(fēng)險、B類偏高風(fēng)險的客戶,企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為:日累計限額100萬,月累計限額1000萬元,日累計筆數(shù)上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營的情況,團(tuán)隊填報限額設(shè)置模板,報送至()。

A.交易銀行部
B.公金部
C.法律合規(guī)部
D.經(jīng)營團(tuán)隊有權(quán)人


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3.單項選擇題對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬元的轉(zhuǎn)賬匯款,逐筆落地(),()收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料,審核轉(zhuǎn)賬用途事項合規(guī)、驗印無誤后,()予以匯出。

A.分行運營中心;開戶行運營柜臺;運營中心
B.開戶行;開戶行柜臺;運營中心
C.分行運營中心;運營中心;運營中心

5.單項選擇題對公客戶經(jīng)理同時在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛()上門核實的照片

A.戰(zhàn)略客戶經(jīng)理
B.零售信貸客戶經(jīng)理
C.理財經(jīng)理
D.大堂經(jīng)理

最新試題

單位通知存款按存款人提前通知的期限長短,區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個品種。其中外幣單位通知存款僅指()天通知存款。

題型:單項選擇題

結(jié)構(gòu)性融資項目的期限原則上應(yīng)控制在()年以內(nèi)(含),最長不超過5年。

題型:單項選擇題

對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于()萬元的轉(zhuǎn)賬匯款,逐筆落地分行運營中心,由分行運營中心聯(lián)系開戶網(wǎng)點通知客戶或客戶經(jīng)理提交相應(yīng)支付依據(jù)或證明材料

題型:單項選擇題

分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則,經(jīng)評估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的,應(yīng)由()審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī),滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。

題型:單項選擇題

風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處理堅持()的原則。

題型:多項選擇題

總行投資金融部結(jié)合招商銀行信貸規(guī)模,根據(jù)市場整體資金狀況,確定貼現(xiàn)利率的最低指導(dǎo)價貼現(xiàn)利率采取參考shibor利率加浮動點方式報價,浮動點綜合考慮()。

題型:多項選擇題

可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時具備以下條件:()

題型:多項選擇題

“小固貸”貸款期限在1年(含)以內(nèi)的可采用()還款方式。

題型:多項選擇題

年終決算日,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤時,下列賬戶余額必須為零的是:()

題型:多項選擇題

招商銀行規(guī)章制度按照效力層級分為()。

題型:多項選擇題