判斷題各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)本著“了解客戶(hù)”原則，確認(rèn)客戶(hù)身份的真實(shí)性。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題錄音電話核實(shí)應(yīng)打印錄音電話核實(shí)記錄單，核實(shí)記錄應(yīng)包括（）

A.核實(shí)人姓名
B.核實(shí)電話
C.核實(shí)事項(xiàng)
D.核實(shí)結(jié)果

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)存在下列情形的企業(yè)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)盡職調(diào)查，對(duì)確實(shí)存在可疑情況的，有權(quán)拒絕開(kāi)戶(hù)（）

A.配合銀行客戶(hù)身份識(shí)別和開(kāi)戶(hù)審核
B.開(kāi)卡理由不合理
C.有組織同時(shí)或分批開(kāi)戶(hù)
D.開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)與客戶(hù)身份不相符

3.多項(xiàng)選擇題個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款（）均不允許代辦。

A.購(gòu)買(mǎi)
B.撤單
C.查詢(xún)
D.憑證配發(fā)

4.多項(xiàng)選擇題“不動(dòng)戶(hù)轉(zhuǎn)久懸戶(hù)清單”內(nèi)容，應(yīng)包含（）等信息。

A.客戶(hù)名稱(chēng)
B.賬號(hào)
C.截止XX年XX日賬戶(hù)余額
D.轉(zhuǎn)不動(dòng)戶(hù)日期

最新試題

關(guān)于采用封包直接押運(yùn)至分行現(xiàn)金中心的上門(mén)收款，下列說(shuō)法不正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜面收繳假幣時(shí)，假幣章應(yīng)加蓋在假人民幣紙幣上或各種假硬幣、假外幣紙幣專(zhuān)用封裝袋封口處。

題型：判斷題

行外設(shè)備維修/維護(hù)人員，如確需營(yíng)業(yè)時(shí)間進(jìn)入重要會(huì)計(jì)區(qū)域內(nèi)維修、維護(hù)的，當(dāng)班柜員按程序登記、審核后，方可進(jìn)入。

題型：判斷題

人民幣單位協(xié)定存款賬戶(hù)實(shí)行（）的計(jì)算辦法，按季計(jì)息，采用積數(shù)計(jì)息法按實(shí)際存款天數(shù)及對(duì)應(yīng)利率計(jì)息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下賬戶(hù)存在風(fēng)險(xiǎn)的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

外來(lái)人員因工作需要進(jìn)入重要會(huì)計(jì)區(qū)域內(nèi)時(shí)，應(yīng)出具（），在有關(guān)人員陪同下，按要求登記、批準(zhǔn)后才能進(jìn)入。

題型：多項(xiàng)選擇題

支行自行打印的對(duì)賬單可加蓋業(yè)務(wù)公章或銀企對(duì)賬專(zhuān)用章。

題型：判斷題

非現(xiàn)場(chǎng)檢查月任務(wù)應(yīng)在當(dāng)月完成，當(dāng)月未完成算作超期，任務(wù)超期后不允許補(bǔ)登。

題型：判斷題

上門(mén)收款業(yè)務(wù)應(yīng)報(bào)哪些部門(mén)進(jìn)行審批（）

題型：多項(xiàng)選擇題

崗位輪換不得雙人互調(diào)，不得在不相容崗位之間輪換。同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的委派會(huì)計(jì)主管和網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人在輪崗時(shí)可同時(shí)同向進(jìn)行。

題型：判斷題