單項(xiàng)選擇題對(duì)客戶開展反洗錢宣傳是金融機(jī)構(gòu)（）。
A.自發(fā)行為
B.社會(huì)義務(wù)
C.法定義務(wù)
D.自覺行為
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類的原則不包括（）。
A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者帳戶的屬性，并考慮地域.業(yè)務(wù).行業(yè).客戶是否為外國政要等因素，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。在同等條件下，來自于反洗錢.反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)（）來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)要貫徹的基本原則是（）
A.實(shí)事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴(yán)進(jìn)寬出
D.了解你的客戶
4.單項(xiàng)選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告內(nèi)容要素不全或者存在錯(cuò)誤的，可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補(bǔ)正通知之日起（）工作日內(nèi)補(bǔ)正。
A.3個(gè)
B.5個(gè)
C.10個(gè)
D.15個(gè)
5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照完整準(zhǔn)確.安全保密的原則，將大額交易和可疑交易報(bào)告.反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起至少保存（）。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
最新試題
年初認(rèn)定該賬戶為（）類對(duì)賬賬戶。
題型：單項(xiàng)選擇題
3月初認(rèn)定該賬戶為（）類對(duì)賬賬戶。
題型：單項(xiàng)選擇題
重要空白憑證訂購計(jì)劃什么時(shí)候報(bào)給省聯(lián)社，所報(bào)計(jì)劃的依據(jù)是什么？
題型：問答題
犯罪分子變造票據(jù)的變造方法有哪些？
題型：問答題
哪個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人民銀行支付系統(tǒng)的申報(bào)、變更和撤銷（）
題型：單項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于存款賬戶的說法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
重要空白憑證丟失怎么辦？
題型：問答題
銀行匯款的主要方式有哪些？
題型：問答題
2016年12月19日當(dāng)班人員對(duì)于這筆掛賬處理方法正確的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
簡述個(gè)人銀行結(jié)算賬戶開立的對(duì)象有哪些？
題型：問答題