單項選擇題金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務關(guān)系時，首先應進行（）。
A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作
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1.單項選擇題營業(yè)終了，對于庫管員尾箱中的現(xiàn)金網(wǎng)點負責人或業(yè)務主管應認真執(zhí)行（）工作，并嚴格雙人裝箱、雙人上鎖等業(yè)務操作流程；柜員保管使用的重要空白憑證及重要物品必須入庫（柜）妥善保管。
A.卡把復點
B.抽把復點
C.卡把、抽把復點
D.全面清點
2.單項選擇題根據(jù)審慎性原則，上門收款業(yè)務實行（），未經(jīng)批準一律不得自行開辦此項業(yè)務。
A.當?shù)厝诵袌髠渲?br />
B.總行審批制
C.分行審批制
D.支行審批制
3.判斷題發(fā)生事務驗印可按需選取印章。
最新試題
對具有保密要求的電子檔案，查閱使用時應嚴格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定。
題型：判斷題
對違反（）有關(guān)責任人員，應嚴格按照《甘肅銀行違規(guī)失職行為問責管理辦法（試行）》，等相關(guān)規(guī)定進行處理。
題型：多項選擇題
紙質(zhì)會計檔案裝訂后，所有會計檔案可以取出。
題型：判斷題
事后監(jiān)督通過影像對會計憑證的要素合規(guī)性、完整性、真實性、規(guī)范性進行審核。
題型：判斷題
授權(quán)復核工作中發(fā)現(xiàn)憑證或交易存在差錯的，應立即退回交易柜員查明原因后重新辦理。
題型：判斷題
電子驗印系統(tǒng)網(wǎng)點管理人員操作權(quán)限包括（）。
題型：多項選擇題
事后監(jiān)督動態(tài)調(diào)整原則是指根據(jù)內(nèi)外部監(jiān)管要求和風險變化情況，持續(xù)調(diào)整事后監(jiān)督及風險預警內(nèi)容和監(jiān)控重點。
題型：判斷題
機構(gòu)合并是指將一個機構(gòu)所有業(yè)務部分合并至另一機構(gòu)中，該機構(gòu)編號撤銷。
題型：判斷題
當日錯賬處理時，原錯賬憑證和沖正憑證均需保存在當日憑證中。
題型：判斷題
“兩個不減、兩個加強”是指：企業(yè)開戶便利度不減、風險防控力不減，優(yōu)化企業(yè)銀行賬戶服務要加強、賬戶管理要加強。
題型：判斷題