A.違反規(guī)定進行檢查或者調(diào)查的
B.泄露因反洗錢和反恐怖融資知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的
C.違反規(guī)定對有關(guān)機構(gòu)和人員實施行政處罰的
D.其他不依法履行職責(zé)的行為
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A.進入支付機構(gòu)檢查
B.詢問支付機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項做出說明
C.查閱、復(fù)制支付機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查支付機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
A.詢問支付機構(gòu)的工作人員，要求其說明情況
B.查閱、復(fù)制可疑交易活動涉及的客戶身份資料、交易記錄和其他有關(guān)資料。對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料予以封存。
C.檢查支付機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
D.中國人民銀行規(guī)定的其他措施
A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計起至少保存5年
B.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計起至少保存10年
C.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年
D.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存10年
A.交易雙方名稱
B.交易金額
C.交易時間
D.交易雙方的開戶銀行或支付機構(gòu)名稱
E.交易雙方的銀行賬戶號碼、支付賬戶號碼、預(yù)付卡號碼、特約商戶編號或者其他記錄資金來源和去向的號碼
A.要求客戶補充其他身份資料
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可以依法采取的措施
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。