A.對于資金性質不明確的業(yè)務
B.對重點監(jiān)管名單內的企業(yè)
C.存在故意分拆逃避審核嫌疑的業(yè)務
D.涉及的業(yè)務超出其經營范疇
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.利潤匯回屬于人民幣跨境投資業(yè)務范疇
B.銀行可以審核境外投資企業(yè)董事會利潤處置決議等材料后，可以辦理利潤入賬手續(xù)
C.銀行可以審核境外投資企業(yè)董事會利潤處置決議及納稅證明后，直接辦理利潤入賬手續(xù)
D.無需審核境外投資企業(yè)的境內投資主體境外直接投資存量權益登記情況
A.了解你的業(yè)務
B.貿易真實
C.盡職調查
D.了解你的客戶
A.港澳人民幣清算行
B.境外參加銀行
C.境內結算銀行
D.境內代理銀行
A.各類業(yè)務信息
B.各類資金結算信息
C.各類存量信息
D.各類機構信息
A.轉口貿易收入
B.來料加工收入
C.向國外支付的賠償
D.一年以上雇員匯款支出
最新試題
中國人民銀行將需要重點監(jiān)管企業(yè)名單發(fā)送給中國人民銀行分支機構。中國人民銀行分支機構發(fā)布當?shù)刂攸c監(jiān)管企業(yè)名單。
跨境人民幣業(yè)務重點監(jiān)管名單可以RCPMIS系統(tǒng)進行查詢。
人民幣資金從境外機構投資者的證券結算資金賬戶或代理清算賬戶劃轉至境外機構投資者開立的人民幣專用存款賬戶的相關信息報送，以下說法正確的是（）。
境內結算銀行為企業(yè)提供跨境貿易人民幣結算業(yè)務，對于法定代表人或負責人提供居民身份證作為有效證件的，應進行公民身份證聯(lián)網核查。
人民幣合格投資者發(fā)行不同的產品，只需開立一個境內人民幣托管賬戶。
企業(yè)境外放款余額上限=最近一期經審計的所有者權益*宏觀審慎調節(jié)系數(shù)，其中，宏觀審慎調節(jié)系數(shù)為0.5。
企業(yè)和金融機構開展跨境融資按風險加權計算余額（指已提用未償余額），風險加權余額不得超過上限，即：跨境融資風險加權余額≤跨境融資風險加權余額上限。
財務公司作為主辦企業(yè)的，應將跨境雙向人民幣資金池業(yè)務和其他業(yè)務（包括自身資產負債業(yè)務）分賬管理。財務公司作為主辦企業(yè)開立的人民幣銀行結算賬戶按同業(yè)存款利率計息。
人民幣境外放款超過5年（含5年）的，不需要報當?shù)厝嗣胥y行分支機構進行備案。
境內企業(yè)在境外發(fā)行人民幣債券，按全口徑跨境融資宏觀審慎管理規(guī)定辦理相關手續(xù)后，可根據實際需要將募集資金匯入境內使用。