A.對(duì)于大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌的分公司，應(yīng)在省本級(jí)開(kāi)設(shè)立獨(dú)立的大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入和支出賬戶
B.對(duì)于大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌的分公司，應(yīng)在地市級(jí)開(kāi)設(shè)立獨(dú)立的大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入和支出賬戶
C.對(duì)于大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)行縣級(jí)統(tǒng)籌的分公司，應(yīng)以地市級(jí)公司名義開(kāi)設(shè)立獨(dú)立的大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入和支出賬戶
D.同時(shí)經(jīng)辦城鎮(zhèn)居民、新農(nóng)合等多種類(lèi)型的大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，可按合同約定分別設(shè)置大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入和支出賬戶
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A.辦公用房
B.業(yè)務(wù)招待
C.教育培訓(xùn)
D.通信費(fèi)用
A.召開(kāi)會(huì)議應(yīng)盡量使用內(nèi)部的食堂、會(huì)議室等。內(nèi)部不具備承辦條件的，應(yīng)到定點(diǎn)賓館辦會(huì)。一般不得在風(fēng)景名勝地區(qū)召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議；
B.會(huì)議要厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。內(nèi)部會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)布置要簡(jiǎn)樸，不擺花草；
C.部門(mén)召開(kāi)的全*省系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)會(huì)議，原則上每年1次，時(shí)間不超過(guò)1天半；
D.嚴(yán)格遵守福利費(fèi)支出管理規(guī)定，不準(zhǔn)違反規(guī)定在年終、節(jié)日突擊花錢(qián)、濫發(fā)錢(qián)物，嚴(yán)格禁止印制、發(fā)售、購(gòu)買(mǎi)、使用和發(fā)放各種代幣購(gòu)物卡（券）。
A.飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙
B.火車(chē)軟席（軟座、軟臥）
C.高鐵/動(dòng)車(chē)組二等座
D.汽車(chē)等交通工具
A.保單正本
B.宣傳資料
C.保費(fèi)收據(jù)
D.利益演示表
A.索賠申請(qǐng)
B.委托授權(quán)
C.轉(zhuǎn)賬授權(quán)
D.稅收申明書(shū)
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。