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分行各業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)將全行各類檢查項目（審計檢查不在此范圍）發(fā)現(xiàn)的問題納入總行內(nèi)控管理系統(tǒng)問題庫，進(jìn)行整改追蹤管理。
特別授權(quán)是指本總行行長對超出基本授權(quán)范圍的某項特定業(yè)務(wù)或某一特定事項所進(jìn)行的臨時性授權(quán)。
根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢工作管理政策》規(guī)定，廣發(fā)銀行一貫堅持依法合規(guī)經(jīng)營的宗旨，嚴(yán)格遵守有關(guān)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求，允許利用廣發(fā)銀行進(jìn)行任何形式的洗錢和恐怖融資活動。
廣發(fā)銀行標(biāo)準(zhǔn)合同，是指為便于在業(yè)務(wù)中重復(fù)使用而由總行法律與合規(guī)部對文本的內(nèi)容、體例和格式等進(jìn)行統(tǒng)一制定并公布全行必須使用的合同文本。
分行負(fù)責(zé)對分行轄內(nèi)所有不良資產(chǎn)發(fā)起問責(zé)。
商業(yè)銀行個人信用卡透支應(yīng)當(dāng)用于消費領(lǐng)域，不得用于生產(chǎn)經(jīng)營、投資等非消費領(lǐng)域。
未經(jīng)客戶授權(quán)，不得將相關(guān)信息用于廣發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)以外的其他用途。
信用卡透支資金可以用于購房。
整改責(zé)任單位應(yīng)于問題庫發(fā)起整改流程之日起5個工作日內(nèi)登錄內(nèi)控管理系統(tǒng)，錄入整改計劃，并按整改計劃執(zhí)行，于預(yù)計整改完成日前再次登陸內(nèi)控管理系統(tǒng)錄入整改落實情況。
各級機(jī)構(gòu)應(yīng)高度重視演練的作用，通過不斷地開展不同形式、不同范圍的業(yè)務(wù)連續(xù)性演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的完整性、可操作性和有效性，驗證業(yè)務(wù)連續(xù)性資源的可用性，增強(qiáng)有關(guān)人員的應(yīng)對能力，提高運營中斷事件的綜合處置能力。