A.金庫運(yùn)營經(jīng)理
B.指定的接管人員
C.金庫運(yùn)營經(jīng)理與指定的接管人員
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A.單人
B.雙人
C.雙人（或以上）
A.單人
B.雙人
C.雙人（或以上）
A.由分行向錯(cuò)款支行下發(fā)錯(cuò)款通知和差錯(cuò)款統(tǒng)計(jì)表
B.提交書面說明
C.支行將通知和差錯(cuò)統(tǒng)計(jì)表打印留底作記賬傳票附件，按人行要求的賠償標(biāo)準(zhǔn)處理
D.有關(guān)繳款差錯(cuò)的封簽和捆鈔條由金庫傳遞至錯(cuò)款支行
A.審批日
B.記賬日
C.申報(bào)日
D.錯(cuò)賬日
A.注重效益
B.統(tǒng)一管理
C.業(yè)務(wù)需求
最新試題
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施