A.落實(shí)公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及工作組的要求，協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展反洗錢工作；
B.組織編寫或修訂公司反洗錢內(nèi)控制度，評估公司反洗錢操作規(guī)程的完整性和有效性；
C.組織反洗錢信息系統(tǒng)的需求提出、測試驗(yàn)收和推廣上線工作；
D.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督各級公司反洗錢履職工作包括客戶身份識別、客戶風(fēng)險等級管理、大額交易和可疑交易報告、信息管理、反洗錢自查自糾、宣傳、培訓(xùn)與考核等；
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A.反洗錢組織架構(gòu)
B.制度建設(shè)
C.業(yè)務(wù)流程
D.技術(shù)系統(tǒng)改造
A.授權(quán)風(fēng)險管理委員會對公司洗錢風(fēng)險管理進(jìn)行日常監(jiān)督，評價高級管理層的反洗錢履職情況
B.監(jiān)督高級管理層及其成員有效履行洗錢風(fēng)險管理職責(zé)并提出意見與建議
C.聽取反洗錢審計/檢查工作報告
D.關(guān)注重大合規(guī)性缺陷和風(fēng)險性問題，督促整改措施落實(shí)及問責(zé)
A.預(yù)防洗錢和恐怖融資活動
B.維護(hù)金融秩序
C.打擊恐怖主義
D.遏制洗錢犯罪
A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.洗錢風(fēng)險評估及客戶風(fēng)險分類管理
D.大額交易和可疑交易的識別和報告
E.重大洗錢案件應(yīng)急處置
F.消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)
A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.恐怖主義
D.恐怖活動
最新試題
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。