A.國籍
B.職業(yè)
C.工作單位
D.發(fā)證機(jī)關(guān)
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A.法定代表人
B.控股股東
C.實(shí)際控制人
D.實(shí)際受益人
A.公安機(jī)關(guān)
B.社保局
C.國有企業(yè)
D.醫(yī)保局
A.信托關(guān)系當(dāng)事人的身份
B.登記信托委托人
C.受益人的姓名或者名稱
D.聯(lián)系方式
E.以上都是
A.我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定
B.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求
C.反洗錢中心的要求
D.人民銀行總行的要求
A.我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定
B.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求
C.反洗錢中心的要求
D.人民銀行總行的要求
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別