單項(xiàng)選擇題可疑交易填報(bào)新增交易如果選擇的“交易截止日期”為當(dāng)天以前日期，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。

A.當(dāng)日
B.第二日
C.第三日
D.第四日


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1.單項(xiàng)選擇題數(shù)據(jù)來源為總分行下發(fā)的可疑事件只能操作（）功能。

A.不可疑
B.合并
C.上報(bào)
D.新增

2.單項(xiàng)選擇題異常交易人工上報(bào)中提交的可疑事件進(jìn)入（）功能識(shí)別處理。

A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.可疑交易填報(bào)
C.可疑交易審核上報(bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識(shí)別

3.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)主管沒有（）操作權(quán)限。

A.異常交易人工上報(bào)
B.可疑信息人工錄入
C.異?？蛻羧斯ど蠄?bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識(shí)別

4.單項(xiàng)選擇題《關(guān)于推進(jìn)反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理工作的通知》中，以下（）職責(zé)不是省直分行業(yè)務(wù)處理中心的主要職責(zé)。

A.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點(diǎn)完成調(diào)查任務(wù)
B.做好可疑交易所涉客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整工作
C.按要求配合完成反洗錢協(xié)查
D.對(duì)系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、識(shí)別、補(bǔ)錄、初審和填報(bào)

最新試題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題