A.了解你的客戶
B.全面性
C.審慎獨立
D.業(yè)務實質重于形式
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A.一同
B.整合
C.分別
D.合并
A.公司經營地
B.公司注冊地
C.公司常駐地
D.公司所在市
A.2017年6月30日
B.2017年7月30日
C.2018年6月30日
D.2017年5月30日
A.身份識別制度
B.反洗錢內控制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
A.10
B.5
C.7
D.3
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。