判斷題“快e貸”(網(wǎng)捷貸)是中國農(nóng)業(yè)銀行以信用方式,向符合特定條件的個人客戶發(fā)放的,由客戶自助申請、快速到賬、自助用信的小額消費(fèi)貸款。
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最新試題
每年(),法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
題型:單項選擇題
客戶特性風(fēng)險子項包括()。
題型:多項選擇題
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
題型:單項選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
題型:單項選擇題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標(biāo)包括()。
題型:多項選擇題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是?()
題型:多項選擇題
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報告。
題型:單項選擇題
關(guān)于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
題型:多項選擇題
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是?()
題型:多項選擇題
下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶?()
題型:多項選擇題