單項選擇題反洗錢法第六條規(guī)定，（）依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護。
A.履行反洗錢義務的機構及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
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1.單項選擇題反洗錢行政主管部門履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢（）
A.行政訴訟
B.刑事偵查
C.行政調查
D.刑事訴訟
2.單項選擇題反洗錢法的立法的目的有（）
A.預防洗錢活動
B.維護金融秩序
C.遏制洗錢犯罪及相關犯罪
D.以上都是
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題