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A.開戶單位非正常經(jīng)營，目前倒閉停業(yè)或轉(zhuǎn)讓給他人經(jīng)營的
B.因安裝POS機(jī)而開立的單位賬戶，POS機(jī)具已撤銷的
C.開戶單位搬離原經(jīng)營地點(diǎn)，暫時(shí)無聯(lián)系方式的
D.因發(fā)放貸款而開立的單位賬戶，企業(yè)已倒閉或停業(yè)，貸款由擔(dān)保公司歸還或已被巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行訴訟的
E.開戶單位因經(jīng)濟(jì)糾紛被法院查封凍結(jié)的
A.支行行長
B.運(yùn)營主管
C.柜員
D.無柜員號(hào)的客戶經(jīng)理
E.分理處負(fù)責(zé)人
最新試題
依據(jù)“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“七不準(zhǔn)、四公開”合理收費(fèi)。下列屬于“四公開”內(nèi)容的有（）。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案，消化歷史包袱是指當(dāng)年從（）中消化的案件損失等掛賬。
“三好銀行”創(chuàng)建驗(yàn)收申報(bào)材料包括：（）
農(nóng)商行一年之內(nèi)月末存款偏離度（）次超過監(jiān)管指標(biāo)值的，日均存款增幅項(xiàng)扣10分。
責(zé)任人已按業(yè)務(wù)操作流程審慎操作，但以現(xiàn)有條件無法甄別風(fēng)險(xiǎn)因素，形成風(fēng)險(xiǎn)或損失的，可免予處理。
合規(guī)問責(zé)實(shí)行過錯(cuò)責(zé)任原則。根據(jù)誰的責(zé)任由誰承擔(dān)的原則，劃分直接責(zé)任人和間接責(zé)任人，其中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為不報(bào)告、不制止的視同為直接責(zé)任人。
根據(jù)監(jiān)管部門要求，巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)退、退休員工、駕駛員、保衛(wèi)等人員的賬戶可以不予管理。
省聯(lián)社不定期對(duì)“三好銀行”創(chuàng)建工作進(jìn)行暗訪，暗訪記錄作為創(chuàng)建的考核依據(jù)。發(fā)現(xiàn)已授牌的“三好銀行”單位達(dá)不到合格分?jǐn)?shù)線的，對(duì)其進(jìn)行（）處理。
參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動(dòng)和非法組織的，可給予解除勞動(dòng)合同處理。
合規(guī)不僅應(yīng)從字面上理解相符，更應(yīng)在內(nèi)涵和行為上遵循，做到誠信.正直.守法.合規(guī)。