單項選擇題非自然人客戶銀行賬戶與其他銀行賬戶發(fā)生當日（）的款項劃轉，營業(yè)機構應當報送大額交易。
A.單筆或者累計人民幣交易200萬元以上、外幣交易等值20萬美元以上
B.單筆或者累計人民幣交易50萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上
C.單筆或者累計人民幣交易100萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上
D.單筆或者累計人民幣交易200萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上
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1.單項選擇題反洗錢領導小組組長和成員發(fā)生變更，各部門反洗錢聯絡員應當在變更后（）個工作日內將變更人員名單報至運行管理部。
A.3
B.4
C.5
D.6
2.單項選擇題對于已確立過風險等級的客戶，營業(yè)機構應定期對其進行重新審核，實現對風險的動態(tài)追蹤。其中，較低風險和低風險等級客戶的審核期限為（）
A.半年
B.一年
C.兩年
D.五年
3.單項選擇題對于已確立過風險等級的客戶，營業(yè)機構應定期對其進行重新審核，實現對風險的動態(tài)追蹤。其中，一般風險等級客戶的審核期限為（）
A.半年
B.一年
C.兩年
D.五年
4.單項選擇題對于已確立過風險等級的客戶，營業(yè)機構應定期對其進行重新審核，實現對風險的動態(tài)追蹤。其中，高風險和次高風險等級客戶的審核期限為（）
A.半年
B.一年
C.兩年
D.五年
5.單項選擇題對于疑似列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”的客戶，一經核實，營業(yè)機構應在（）個月內暫停其業(yè)務，并逐步清退。
A.1個月
B.2個月
C.3個月
D.6個月
最新試題
正確處理客戶投訴是員工服務客戶的重要工作之一。
題型：判斷題
依據“三好銀行”考核標準，農商行應當嚴格執(zhí)行“四項制度”。下列屬于“四項制度”內容的是（）。
題型：多項選擇題
依據“三好銀行”考核標準，農商行應當制定網點考評規(guī)劃，落實標準網點創(chuàng)建“三查”制度?！叭椤敝贫戎福ǎ?。
題型：多項選擇題
根據《巢湖農村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細則》，兩人或兩人以上共同實施違規(guī)行為的，按所負責任大小分別給予積分，其中一人被積分的，應當免除他人的積分。
題型：判斷題
與客戶串通，提供不實對賬信息，情節(jié)嚴重的，給予記過至待崗處理。
題型：判斷題
指令經辦人員違規(guī)辦理業(yè)務的，發(fā)出指令的管理人員為間接責任人。
題型：判斷題
“三好銀行”創(chuàng)建驗收申報材料包括：（）
題型：多項選擇題
員工可以試圖自行解決利益沖突問題。
題型：判斷題
責任人已按業(yè)務操作流程審慎操作，但以現有條件無法甄別風險因素，形成風險或損失的，可免予處理。
題型：判斷題
“三好銀行”定性指標考核標準分為（）分。
題型：單項選擇題