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判斷題金融機構(gòu)員工對報告可疑交易、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動等有關(guān)反洗錢工作信息可向客戶和其他人員提供。

1.判斷題金融機構(gòu)的員工對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密，除該行領(lǐng)導和員工外，不得向任何單位和個人提供。

2.判斷題反洗錢清單和報表，營業(yè)機構(gòu)應及時打印，專夾保管，定期裝訂，并至少保存5年。

3.判斷題反洗錢檔案包括電子文檔和紙質(zhì)文檔，按照《中國農(nóng)業(yè)銀行會計檔案管理辦法》保管，檔案資料可向該行人員提供或復制。

4.判斷題對客戶身份識別時，除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，還可以采取要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件、回訪客戶、實地查訪、向公安或工商行政管理等部門核實等措施，識別或者重新識別客戶身份。

5.判斷題營業(yè)機構(gòu)應重點對客戶信息發(fā)生變更、交易異常、涉嫌洗錢及恐怖融資、國家有關(guān)部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人或洗錢和恐怖融資分子的重新識別以及對非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易的審核。