A.為客戶新開賬戶或者提供一次性金融服務(wù)時的識別
B.對存量客戶的持續(xù)識別
C.發(fā)現(xiàn)特殊情形時的重新識別
D.對高風(fēng)險客戶或者高風(fēng)險賬戶持有人的重點識別
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你可能感興趣的試題
A.尚未在建立客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
B.已在建立過客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
C.尚未在建立客戶信息的個人，申請簽發(fā)銀行匯票、銀行本票和辦理匯款、票據(jù)兌付等業(yè)務(wù)
D.尚未在建立客戶信息的個人，申請辦理單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)
A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.信貸及征信業(yè)務(wù)
C.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
D.反洗錢業(yè)務(wù)
A.客戶身份資料
B.客戶交易記錄
C.涉及審查異常交易方面工作情況的記錄
D.涉及識別可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報告信息方面工作情況的記錄
A.為客戶新開賬戶的識別
B.為客戶提供一次性金融服務(wù)時的識別
C.對存量客戶的持續(xù)識別
D.對監(jiān)控名單客戶的嚴(yán)格監(jiān)測
A.單位客戶的紙質(zhì)賬戶資料，在賬戶存續(xù)期間內(nèi)，由開立賬戶的營業(yè)網(wǎng)點按“一戶一袋”的方式保管；銷戶時，由營業(yè)網(wǎng)點抽出并專夾保管，年末裝訂成冊，移交上級行會計檔案庫保管。
B.營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料，由本機構(gòu)按日裝訂成冊，移交上級行會計檔案庫保管。
C.營業(yè)網(wǎng)點在客戶身份識別工作中，分析監(jiān)測客戶及其交易目的和交易性質(zhì)所產(chǎn)生的書面記錄和資料，與《南京銀行反洗錢工作臺賬》一并裝訂保管。
D.銀行結(jié)算賬戶管理檔案的保管期限為銀行結(jié)算賬戶撤銷后10年。
最新試題
持卡人可在自動柜員機吞卡后5個工作日內(nèi)，持本人有效身份證件或其他可以證明為卡片持有者的材料到自動柜員機所屬網(wǎng)點辦理領(lǐng)卡手續(xù)。
城商行匯票、三省一市匯票和本票簽發(fā)復(fù)核均通過0004事中監(jiān)交易復(fù)核。
各營業(yè)網(wǎng)點對于經(jīng)復(fù)查后仍無查明的自動柜員機長短款，自長短款發(fā)生之日起至次年，可提交自動柜員機待處理長短款處理申請，啟動核銷或轉(zhuǎn)營業(yè)外收入審批程序
網(wǎng)點于業(yè)務(wù)發(fā)生的次日將業(yè)務(wù)憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
境外個人在境內(nèi)購房的外匯結(jié)匯計入“直接投資”。
本地其他銀行代理兌付的城市商業(yè)銀行匯票資金，兌付行只能向清算中心08880清算。
外幣結(jié)算賬戶關(guān)閉時，賬戶內(nèi)資金可以劃轉(zhuǎn)給同幣種同性質(zhì)賬戶，也可以結(jié)匯入其人民幣賬戶
綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，每日網(wǎng)點開機和網(wǎng)點平賬均需雙人操作。
當(dāng)日掛賬的待銷賬當(dāng)日不銷賬則掛賬柜員無法正式簽退
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起5個工作日內(nèi)，將需要鑒定的貨幣送達鑒定單位。