多項(xiàng)選擇題根據(jù)關(guān)注主體不同,關(guān)注名單分為()三大類。

A.關(guān)注客戶
B.關(guān)注賬戶
C.關(guān)注國(guó)家(地區(qū))
D.關(guān)注群體


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于客戶身份識(shí)別基本要求,下列說(shuō)法正確的是()。

A.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,并進(jìn)行核對(duì)、登記。客戶身份信息發(fā)生變化時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新。
B.客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的,營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記。
C.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問(wèn)或在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象的,應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。

2.多項(xiàng)選擇題任意兩個(gè)客戶的()等三要素不能完全相同。

A.手機(jī)號(hào)碼
B.有效身份證件類型
C.證件號(hào)碼
D.客戶名稱

3.多項(xiàng)選擇題機(jī)構(gòu)開賬分為()賬兩種方式。

A.正常開賬
B.多人開賬
C.三人開賬
D.雙人開賬

5.多項(xiàng)選擇題柜員卡按使用狀態(tài)分為()。

A.空白卡
B.成品卡
C.停用卡
D.作廢卡

最新試題

農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)在財(cái)務(wù)開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對(duì)應(yīng)的審批權(quán)限,相應(yīng)的財(cái)務(wù)事項(xiàng)必須按審批權(quán)限逐級(jí)審批,必要時(shí)可越級(jí)審批。()

題型:判斷題

只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務(wù)才需要確定FTP價(jià)格。()

題型:判斷題

集中宣傳月活動(dòng)發(fā)生的大額宣傳費(fèi)用在額度緊張情況下可計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。()

題型:判斷題

實(shí)際業(yè)務(wù)處理中,與固定資產(chǎn)相關(guān)的裝修都計(jì)入固定資產(chǎn)裝修科目核算。()

題型:判斷題

財(cái)務(wù)開支有權(quán)審批人對(duì)低于其審批權(quán)限最高限額的財(cái)務(wù)支出,均有權(quán)審批。()

題型:判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購(gòu)應(yīng)實(shí)行專業(yè)部門、部門專崗。()

題型:判斷題

個(gè)人自有資金不足時(shí),可以通過(guò)貸款、財(cái)務(wù)借款等方式籌集資金購(gòu)買、受讓股金。()

題型:判斷題

費(fèi)用與非日常活動(dòng)有關(guān),損失與日?;顒?dòng)有關(guān)。()

題型:判斷題

清理賬處資產(chǎn),既是規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求,也是正風(fēng)肅紀(jì),落實(shí)中央精神和巡視、審計(jì)意見的要求。()

題型:判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工不良貸款清收獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)在手續(xù)費(fèi)及傭金支出科目核算。()

題型:判斷題