A.分行安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)人
B.分行運(yùn)營(yíng)分管行領(lǐng)導(dǎo)
C.分行安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)人及分行運(yùn)營(yíng)分管行領(lǐng)導(dǎo)
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A.庫(kù)管員
B.金庫(kù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
C.指定專人
A.金庫(kù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
B.指定專人
C.金庫(kù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理或指定專人
A.按日
B.按旬
C.按月
A.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部
C.分行運(yùn)營(yíng)分管行領(lǐng)導(dǎo)
A.尾箱結(jié)數(shù)表
B.出納結(jié)數(shù)表
C.尾箱結(jié)數(shù)表和出納結(jié)數(shù)表
最新試題
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。