A.受益所有人信息欄應(yīng)完整填寫證件號(hào)碼、證件有效期（同時(shí)包括有效期起始日期）和地址
B.受益所有人信息欄應(yīng)勾選控制/受益方式，并填寫比例，以百分比形式填寫
C.如受益所有人受益權(quán)或者控制權(quán)無(wú)法量化，可填寫“不適用”
D.董事與高管任職信息欄的職位必須填寫
E.股東信息欄的股東持股數(shù)量、持股類型和是否控股股東必須填寫
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A.自動(dòng)驗(yàn)印
B.中心一驗(yàn)
C.網(wǎng)點(diǎn)驗(yàn)印
D.中心二驗(yàn)
E.中心主管
A.虛擬賬戶印鑒檔
B.單位賬戶印鑒檔
C.內(nèi)部賬戶印鑒檔
D.有權(quán)人簽章印鑒檔
E.無(wú)活期結(jié)算賬戶的定期賬戶印鑒檔
A.每日/單筆2萬(wàn)元
B.每日/單筆5萬(wàn)元
C.每月20萬(wàn)元
D.每月50萬(wàn)元
A.民辦非企業(yè)登記證書
B.社會(huì)團(tuán)體登記證書
C.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
D.主管部門批文
E.名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書
A.賬戶業(yè)務(wù)
B.定期存款
C.公司一卡通
D.網(wǎng)上企業(yè)銀行
E.現(xiàn)金存入
最新試題
當(dāng)企業(yè)開立一般戶，且基本戶開戶行為招行的，還應(yīng)與開立基本戶時(shí)留存的開戶文件、簽章進(jìn)行核對(duì)，如核對(duì)不一致拒絕開戶。
非銷戶為目的（特定場(chǎng)景之外），管控原因?yàn)橘~戶長(zhǎng)期不動(dòng)（一年未發(fā)生收付/開戶半年無(wú)交易）的，解除管控的方法：除白名單客戶外，客戶經(jīng)理應(yīng)采取上門核實(shí)方式盡調(diào)，提供上門照片，由運(yùn)營(yíng)人員解除管控。
保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務(wù)處理時(shí)，運(yùn)營(yíng)人員需要向業(yè)務(wù)部門確認(rèn)入賬保證金賬戶的業(yè)務(wù)背景后，再進(jìn)行相應(yīng)處理。如保證金賬戶為質(zhì)押回款賬戶的，無(wú)需提供材料即可解付入賬；其他情況下，需業(yè)務(wù)部門提供相應(yīng)入賬說(shuō)明，判斷是否滿足入賬要求后，再進(jìn)行后續(xù)處理。
結(jié)算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、柜面業(yè)務(wù)專用章和柜面業(yè)務(wù)專用章（09）、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用章，納入印控機(jī)內(nèi)統(tǒng)一保管，采取專人專鎖的形式保管。
辦理預(yù)留公章/財(cái)務(wù)專用章更換業(yè)務(wù)時(shí)，若原印章遺失的，客戶還應(yīng)出具登報(bào)公告。
RAP自動(dòng)備案項(xiàng)目包含單位一般存款賬戶的開戶備案及賬戶性質(zhì)變更業(yè)務(wù)的一般戶人行開戶備案。
辦理保證金業(yè)務(wù)時(shí)，如果客戶在招行已開立結(jié)算賬戶，但經(jīng)辦行未開立結(jié)算賬戶的，業(yè)務(wù)辦理之前需經(jīng)分行業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行準(zhǔn)入審批，分行主管部門負(fù)責(zé)確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢相關(guān)管理規(guī)定。
非運(yùn)營(yíng)條線保管的相關(guān)制度規(guī)定使用的物品，如運(yùn)營(yíng)人員保管的網(wǎng)點(diǎn)的公章等，應(yīng)按相關(guān)的規(guī)定登記保管，可以通過(guò)重要物品交接系統(tǒng)來(lái)登記。
客戶攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由運(yùn)營(yíng)人員拍照留存其蓋章過(guò)程，打印照片后由客戶經(jīng)理在打印件上簽章確認(rèn)。
客戶要求在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取公司卡吞卡，必須由持卡人本人出示個(gè)人有效身份證件辦理領(lǐng)卡手續(xù)。