單項(xiàng)選擇題各級(jí)憑證庫(kù)的庫(kù)管員應(yīng)對(duì)當(dāng)日有出入庫(kù)發(fā)生的憑證種類進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，每月至少進(jìn)行（）全面核對(duì)。

A.一次
B.二次
C.三次
D.四次


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3.單項(xiàng)選擇題有價(jià)單證及重要空白憑證的領(lǐng)繳與交接應(yīng)在（）內(nèi)進(jìn)行領(lǐng)繳與交接

A.現(xiàn)金區(qū)
B.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)
C.錄像監(jiān)控可視范圍
D.非現(xiàn)金區(qū)

5.單項(xiàng)選擇題（）休假3個(gè)工作日（不含）以上的，需要辦理交接手續(xù)，并由第三人（指運(yùn)營(yíng)人員）監(jiān)交。

A.柜員
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.庫(kù)管員
D.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理

最新試題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型：判斷題

客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型：判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

外國(guó)政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。

題型：判斷題

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋

題型：判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別

題型：判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型：判斷題