判斷題涉及非居民個人的代發(fā),需要進行國際收支申報。
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客戶類核算種類是由()構成。
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網(wǎng)點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務,經(jīng)核實無需整改的,直接在“待處理任務”-“填寫說明”中填寫()反饋。
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對于客戶洗錢風險等級為B4(一般可疑交易報告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時,需滿足以下要求()。
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哪個子項中止可由柜面主動設置?()
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以下關于個人優(yōu)KEY的說法中,正確的是()。
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什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務?()
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對于大尾箱封箱專用鑰匙,在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是()。
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實物貴金屬核查時,核查人員需將對()等內容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
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客戶申請將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。
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以下屬于常見的反洗錢信息有:()
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