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判斷題個人資金證明不得流通，不得掛失，不得用于其他用途。

1.判斷題內部賬務核對應納入檢查項目，根據(jù)檢查規(guī)定的頻率和要求，由分行合規(guī)部門進行定期或不定期檢查。

2.判斷題客戶定期存款到期后劃入本*行同名賬戶的可不做大額交易報告

3.判斷題各級行為自然人客戶辦理單筆人民幣5萬元（含）以上或者外幣等值1萬美元（含）以上現(xiàn)金存取業(yè)務時，必須核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

4.判斷題委托第三方代為履行識別客戶身份的，出現(xiàn)未履行客戶身份識別的責任由第三方承擔。

5.判斷題簽發(fā)對賬單的營業(yè)運營部門原則上應于對賬截止期后5個工作日內發(fā)出對賬單，收到對賬單的部門應在收到對賬單后及時完成賬務核對，并返還回執(zhí)。