單項(xiàng)選擇題對(duì)（）賬戶無需開展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調(diào)查。
A.企業(yè)開立的結(jié)算
B.法院判決開立的
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1.單項(xiàng)選擇題賬戶持有人在稅收居民身份聲明文件規(guī)定的相關(guān)信息變化之日起（）內(nèi)應(yīng)告知賬戶所在金融機(jī)構(gòu)。
A.30日
B.90日
C.180日
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)知道新開個(gè)人賬戶情況發(fā)生變化，應(yīng)要求賬戶持有人重新提供有效聲明文件。賬戶持有人自被要求提供之日起（）內(nèi)未能提供聲明文件的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將其賬戶視為非居民賬戶管理。
A.30日
B.90日
C.180日
4.單項(xiàng)選擇題個(gè)人開立賬戶時(shí)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獲取由賬戶持有人簽署的稅收居民身份聲明文件，識(shí)別賬戶持有人是否為（），識(shí)別屬于此種情況的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)收集并記錄報(bào)送所需信息。
A.居民個(gè)人
B.非居民個(gè)人
5.單項(xiàng)選擇題消極非金融機(jī)構(gòu)，包括上一年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)收入等不屬于積極經(jīng)營活動(dòng)的收入，以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重（）以上的非金融機(jī)構(gòu)。
A.25%
B.50%
C.75%
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全部對(duì)賬月，全部對(duì)賬率達(dá)到90%即可，重點(diǎn)對(duì)賬情況不作考核。
題型：判斷題
下列哪些是Ⅱ類銀行賬戶的使用范圍（）
題型：多項(xiàng)選擇題
哈爾濱銀行投產(chǎn)了黑名單系統(tǒng)，柜面系統(tǒng)提示命中黑名單客戶后，等待黑名單系統(tǒng)授權(quán)時(shí)長為（）分鐘，因此要及時(shí)與分行運(yùn)營管理部聯(lián)系。
題型：填空題
李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。
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電子對(duì)賬賬戶可以隨意申請(qǐng)補(bǔ)打紙質(zhì)對(duì)賬單。
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第二代反假幣系統(tǒng)是增加了對(duì)假外幣的管理和上繳功能。
題型：判斷題
柜面渠道、智能超級(jí)柜臺(tái)、PAD開卡，開立II、III類自動(dòng)默認(rèn)面對(duì)面標(biāo)識(shí)為（）、其他渠道默認(rèn)為（）。
題型：填空題
電票的有效期為6個(gè)月。
題型：判斷題
2020年4月23日總行系統(tǒng)進(jìn)行變更后，當(dāng)客戶進(jìn)行貴賓卡保號(hào)換卡業(yè)務(wù)且領(lǐng)取新卡后，核心系統(tǒng)是否對(duì)舊卡做出標(biāo)識(shí)，是否禁止舊卡全部交易？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
II類賬戶面對(duì)面標(biāo)識(shí)為否的：非綁定賬戶可入金，可配發(fā)實(shí)體卡，可存取現(xiàn)金。
題型：判斷題