單項選擇題法人金融機構(gòu)有條件配備專職人員的，不得以兼職人員替代專職人員。兼職人員占全部洗錢風險管理人員的比例不得高于（）。

A.10%
B.0.5
C.0.6
D.0.8


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題對于通過可疑監(jiān)測標準篩選出的異常交易，各金融機構(gòu)和支付機構(gòu)應(yīng)當注重挖掘客戶身份資料和交易記錄價值，發(fā)揮客戶盡職調(diào)查的重要作用，采取有效措施進行人工分析、識別。下列措施中不正確的是（）。

A.重新識別、調(diào)查客戶身份。
B.核實客戶實際控制人或交易實際受益人，了解法人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)。
C.調(diào)查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人賬戶實施犯罪活動的，與賬戶實際使用人核實交易情況。

4.單項選擇題法人金融機構(gòu)董事會承擔洗錢風險管理的最終責任，以下哪些不是董事會的職責（）。

A.定期審閱反洗錢工作報告，及時了解重大洗錢風險事件及處理情況
B.審核洗錢風險管理政策和程序
C.審批洗錢風險管理的政策和程序
D.授權(quán)高級管理人員牽頭負責洗錢風險管理

最新試題

固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等需要計提折舊或攤銷的資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)，是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計提的折舊或攤銷的金額。（）

題型：判斷題

為提高員工工作積極性，某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵，該種做法是正確的。（）

題型：判斷題

固定資產(chǎn)初始購建時發(fā)生的裝修支出計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）

題型：判斷題

某農(nóng)村商業(yè)銀行為避免賬面虧損，將處置抵債資產(chǎn)損失納入其他應(yīng)收款核算，這種做法是正確的。（）

題型：判斷題

各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)實行批量采購物品清單管理，對清單范圍內(nèi)的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領(lǐng)用。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照規(guī)定計算各項利息收入，準確核算表內(nèi)、外應(yīng)收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工不良貸款清收獎勵應(yīng)在手續(xù)費及傭金支出科目核算。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務(wù)手續(xù)費和代辦收貸業(yè)務(wù)手續(xù)費應(yīng)按規(guī)定審批后集中列支，一律轉(zhuǎn)賬支付，不得支付現(xiàn)金。（）

題型：判斷題

金融機構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。（）

題型：判斷題

集中宣傳月活動發(fā)生的大額宣傳費用在額度緊張情況下可計入長期待攤費用。（）

題型：判斷題