A.出口貨物貿(mào)易人民幣延期收款業(yè)務(wù)
B.進(jìn)口貨物貿(mào)易人民幣預(yù)付款業(yè)務(wù)
C.出口貨物貿(mào)易人民幣收款存放境外業(yè)務(wù)
D.出口貨物貿(mào)易人民幣預(yù)收款業(yè)務(wù)
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A.向其境內(nèi)結(jié)算銀行提供書面申請書
B.向其境內(nèi)結(jié)算銀行提供進(jìn)出口報(bào)關(guān)時(shí)間或預(yù)計(jì)報(bào)關(guān)時(shí)間及有關(guān)進(jìn)出口的交易信息
C.如實(shí)填寫跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算出口收款說明和進(jìn)口付款說明
D.配合境內(nèi)結(jié)算銀行進(jìn)行貿(mào)易單證真實(shí)性和一致性審核工作
A.境外中央銀行或貨幣當(dāng)局
B.港澳人民幣清算行
C.境內(nèi)參與清算行
D.跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算境外參加銀行
A.強(qiáng)化銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范職責(zé)。《試點(diǎn)管理辦法》要求銀行根據(jù)有關(guān)審慎監(jiān)管規(guī)定認(rèn)真審核企業(yè)提交的有關(guān)材料，如實(shí)向人民銀行報(bào)送人民幣跨境收付及有關(guān)信息，切實(shí)履行反洗錢和反恐融資義務(wù)。
B.加強(qiáng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的信息共享。為在有效防控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上便利銀行和企業(yè)開展業(yè)務(wù)，《試點(diǎn)管理辦法》建立了人民銀行、商務(wù)部、國家外匯管理局等監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的信息共享機(jī)制。
C.提升銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。從制度建設(shè)、流程設(shè)計(jì)、高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制、反洗錢等方面完善風(fēng)險(xiǎn)控制手段。
D.加大事后監(jiān)管力度，強(qiáng)調(diào)監(jiān)管合作。中國人民銀行對境內(nèi)結(jié)算銀行、境內(nèi)代理銀行、試點(diǎn)企業(yè)開展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)境內(nèi)結(jié)算銀行、境內(nèi)代理銀行、試點(diǎn)企業(yè)違反有關(guān)規(guī)定的，依法進(jìn)行處罰。
A.嚴(yán)格進(jìn)行交易真實(shí)性和合規(guī)性審查。銀行在辦理跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)審慎監(jiān)管規(guī)定，要求企業(yè)提交相關(guān)材料，并進(jìn)行認(rèn)真審核。銀行可利用RCPMIS對其進(jìn)行交易真實(shí)性和合規(guī)性審查。
B.是按照規(guī)定報(bào)送信息。銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向RCPMIS報(bào)送各類跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)信息。
C.切實(shí)履行反洗錢和反恐融資義務(wù)，預(yù)防利用人民幣境外直接投資進(jìn)行洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)。
D.境內(nèi)結(jié)算銀行應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)或其他有效方式，對試點(diǎn)企業(yè)法定代表人或?qū)嶋H受益人等自然人的身份進(jìn)行核查。對不能確認(rèn)真實(shí)身份的境內(nèi)企業(yè)，境內(nèi)結(jié)算銀行不得為其提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算服務(wù)。
A.人民幣境外投資匯出
B.人民幣前期費(fèi)用匯出
C.境外投資企業(yè)增資、減資
D.境外投資企業(yè)轉(zhuǎn)股
E.境外投資企業(yè)清算
最新試題
外商投資企業(yè)外債和境外放款業(yè)務(wù)應(yīng)報(bào)送信貸融資業(yè)務(wù)信息。
境內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)行人民幣債券，按全口徑跨境融資宏觀審慎管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后，可根據(jù)實(shí)際需要將募集資金匯入境內(nèi)使用。
人民幣境外放款業(yè)務(wù)中，放款人可以使用個(gè)人資金向借款人進(jìn)行境外放款，但不得利用自身債務(wù)融資為境外放款提供資金來源。
人民幣合格投資者投資銀行間債券市場，應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家外匯管理局相關(guān)規(guī)定辦理。
商業(yè)銀行不可以為出口貨物人民幣結(jié)算企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)辦理跨境人民幣業(yè)務(wù)。
外商投資企業(yè)同時(shí)借用人民幣外債和外幣外債，國家有關(guān)部門的批準(zhǔn)或備案文件以外幣計(jì)價(jià)的，人民幣與外幣的折算匯率為借款合同生效日當(dāng)日中國人民銀行授權(quán)公布的人民幣匯率中間價(jià)。
財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)的，應(yīng)將跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)（包括自身資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)）分賬管理。財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶按同業(yè)存款利率計(jì)息。
中國人民銀行將需要重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單發(fā)送給中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)。中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)發(fā)布當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單。
企業(yè)出口人民幣收入應(yīng)調(diào)回境內(nèi)，不得存放境外。
辦理跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的境內(nèi)外成員企業(yè)應(yīng)為非金融企業(yè)。