多項選擇題在線交易風險預警系統(tǒng)以（）為依據(jù)，實時監(jiān)測業(yè)務系統(tǒng)中異常交易信息。
A.規(guī)章制度
B.處置流程
C.操作流程
D.操作風險
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1.多項選擇題預警信息核查分類結(jié)果分為（）三類。
A.正常業(yè)務
B.外部風險
C.內(nèi)部違規(guī)
D.操作風險
2.單項選擇題紅色預警信息須（）處理。
A.當日
B.次日
C.三天
D.五日
3.單項選擇題貸款逾期后超過（）月仍未能歸還的客戶，要列入預警黑名單進行監(jiān)測。
A.三個月
B.半年
C.一年
D.三年
4.單項選擇題根據(jù)預警信息風險程度，將預警內(nèi)容分為（）級。
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
5.單項選擇題預警信息由巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行（）核查處理。
A.預警中心
B.支行
C.會計主管
D.柜員
最新試題
參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動和非法組織的，可給予解除勞動合同處理。
題型：判斷題
合規(guī)不僅應從字面上理解相符，更應在內(nèi)涵和行為上遵循，做到誠信.正直.守法.合規(guī)。
題型：判斷題
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工賬戶監(jiān)測管理辦法》規(guī)定，利用本人賬戶拉存款，不屬于違規(guī)行為。
題型：判斷題
騙取、截留、挪用客戶信貸資金給予核減績效，通報批評處理。
題型：判斷題
員工不得以違規(guī)為代價爭取業(yè)務機會和個人、小團體利益，對以違規(guī)行為換取的業(yè)務機會和不當利益是不可接受的。
題型：判斷題
總行和支行要簽訂案件防控責任書，支行與員工沒有必要再簽訂責任書。
題型：判斷題
省聯(lián)社不定期對“三好銀行”創(chuàng)建工作進行暗訪，暗訪記錄作為創(chuàng)建的考核依據(jù)。發(fā)現(xiàn)已授牌的“三好銀行”單位達不到合格分數(shù)線的，對其進行（）處理。
題型：單項選擇題
責任人已按業(yè)務操作流程審慎操作，但以現(xiàn)有條件無法甄別風險因素，形成風險或損失的，可免予處理。
題型：判斷題
“三好銀行”創(chuàng)建驗收申報材料包括：（）
題型：多項選擇題
押運人員可幫助網(wǎng)點工作人員提攜款箱。
題型：判斷題