A.當日
B.次日
C.三天
D.五日
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A.黑名單；靜態(tài)
B.白名單；動態(tài)
C.白名單；靜態(tài)
D.黑名單；動態(tài)
A.指定監(jiān)控賬戶
B.高風險賬戶
C.多頭多筆貸款賬戶
D.承兌匯票發(fā)生墊款的客戶
A.三個月
B.半年
C.一年
D.二年
A.公安機關
B.法院
C.銀監(jiān)局
D.檢查機關
A.電子銀行業(yè)務
B.信貸業(yè)務
C.中間業(yè)務
D.財務會計業(yè)務
最新試題
受到處理的（核減績效10000元以下.批評教育、責令書面檢查除外）工作人員，取消當年評先評優(yōu)資格且年度考核不得評選為合格（含等同）以上檔次。
依據(jù)“三好銀行”考核標準，農(nóng)商行應當嚴格執(zhí)行“七不準、四公開”合理收費。下列屬于“四公開”內(nèi)容的有（）。
根據(jù)《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標準（修訂版）》，不需要對安保外包單位開展監(jiān)督檢查。
受到解除勞動合同處理的，可以重新錄用、聘用。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案，以下哪項不是定量指標評分標準（）。
擅自泄露個人存款信息、秘密的，給予降低薪酬系數(shù)，警告至記過處理。
合規(guī)問責實行過錯責任原則。根據(jù)誰的責任由誰承擔的原則，劃分直接責任人和間接責任人，其中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為不報告、不制止的視同為直接責任人。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求，董監(jiān)事會每（）至少召開一次。
依據(jù)“三好銀行”考核標準，農(nóng)商行應當制定網(wǎng)點考評規(guī)劃，落實標準網(wǎng)點創(chuàng)建“三查”制度。“三查”制度指（）。
參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動和非法組織的，可給予解除勞動合同處理。