A.資本約束
B.四期疊加
C.市場變化
D.監(jiān)管加強
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A.業(yè)務(wù)聚焦
B.風險可控
C.價值充分
D.合作緊密
A.嚴禁越權(quán)、逆程序或在未落實審批條件的情況下辦理業(yè)務(wù)
B.嚴禁知情不報或掩蓋重大業(yè)務(wù)差錯、責任事故和重大風險
C.嚴禁經(jīng)商辦企業(yè)、未經(jīng)批準在其他經(jīng)濟組織兼職，或上班時間炒股炒匯及從事其他謀取個人私利的活動
D.嚴禁參與或協(xié)助他人進行洗錢、非法集資、民間融資及黃、賭、毒等違法違規(guī)行為
A.中高級
B.初級
C.中級
D.高級
最新試題
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強核實后審慎受理。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。
客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）