A.跨境收款環(huán)節(jié)，企業(yè)被外管局認(rèn)定為貨物貿(mào)易“A”類的，可以不進(jìn)行盡職調(diào)查
B.對高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的業(yè)務(wù)要開展加強(qiáng)盡職調(diào)查
C.加強(qiáng)盡職調(diào)查要重點(diǎn)審查交易背景、貨物及其原產(chǎn)地、運(yùn)輸工具和路線等
D.要注重利用基礎(chǔ)交易合同、商業(yè)發(fā)票、報(bào)關(guān)單、提單等驗(yàn)證真實(shí)性
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A.1
B.2
C.3
D.4
A.即收即走
B.封包收款
C.現(xiàn)金收款
D.當(dāng)面清點(diǎn)
A.中國銀行股份有限公司
B.信托公司
C.投資者
D.借款人
A.涉及低風(fēng)險(xiǎn)國家的業(yè)務(wù)
B.涉及高風(fēng)險(xiǎn)國家的業(yè)務(wù)
C.客戶的交易對手因涉及制裁被納入我*行內(nèi)部觀察名單
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
B.網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理或負(fù)責(zé)人
C.營銷部門負(fù)責(zé)人
D.本*行分管行領(lǐng)導(dǎo)
最新試題
以下（）不是有權(quán)凍結(jié)機(jī)關(guān)
對于（）、開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或其他從事違法犯罪活動等情形的，有權(quán)拒絕開戶。
以下關(guān)于強(qiáng)化盡職調(diào)查審核要求描述有誤的是（）
各級機(jī)構(gòu)應(yīng)制定和完善防搶劫預(yù)案。每半年應(yīng)組織一次模擬預(yù)案演練，（）最少組織一次實(shí)戰(zhàn)演練，使?fàn)I業(yè)場所、守押、管庫員工熟悉預(yù)案內(nèi)容，掌握防范搶劫的正確方法。
按期開放產(chǎn)品T+0和T+1交易截止時(shí)間分別為（）
涉密人員上崗前應(yīng)簽訂（）。
對于新客戶或者實(shí)際控制人（或受益權(quán)人）為朝鮮個人或?qū)嶓w的情況，下列哪一個表述是正確的？（）
嚴(yán)格承兌匯票保證金管理，承兌匯票保證點(diǎn)金需于承兌前繳存，且不得以（）形式繳存，也不得以（）等形式替代。
對于（），要嚴(yán)格按照行內(nèi)要求經(jīng)一級機(jī)構(gòu)管理層或其授權(quán)人員審批后方可建立關(guān)系。
各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可通過（）、傳媒電視、柜臺電子相框、在營業(yè)場所醒目位置張貼“風(fēng)險(xiǎn)提示書”等形式，告知客戶購買金融產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、私售產(chǎn)品的主要表現(xiàn)形式和危害，以及冒充銀行人員代辦業(yè)務(wù)事件的防范要點(diǎn)與識別特征，提高客戶自我保護(hù)意識。