單項(xiàng)選擇題針對跨境人民幣服務(wù)貿(mào)易交易中發(fā)現(xiàn)的大額可疑交易，銀行應(yīng)當(dāng)按照人民銀行反洗錢及大額可疑交易相關(guān)規(guī)定，建立（）、大額和可疑交易報(bào)告機(jī)制，保存客戶身份資料和交易記錄，切實(shí)履行反洗錢和反恐融資義務(wù)。

A.客戶準(zhǔn)入
B.客戶身份識別
C.客戶交易記錄
D.客戶經(jīng)營調(diào)查


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2.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不屬于列入跨境人民幣服務(wù)貿(mào)易關(guān)注客戶的標(biāo)準(zhǔn)（）

A.機(jī)構(gòu)成立時(shí)間不足兩年的
B.企業(yè)或?qū)嶋H控制人被相關(guān)有權(quán)部門調(diào)查的
C.交易明顯不具有商業(yè)合理性的
D.近一年被人民銀行或其他監(jiān)管部門通報(bào)的

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于境外人民幣業(yè)務(wù)參加行在境內(nèi)代理行存放執(zhí)行正常存款準(zhǔn)備金率的通知》（銀發(fā)[2016]11號），下列說法正確的是（）。

A.港澳人民幣業(yè)務(wù)清算行存放中國人民銀行深圳市和珠海市中心支行清算賬戶人民幣存款參照執(zhí)行
B.所指境外銀行包括國際金融組織
C.除港澳人民幣業(yè)務(wù)清算行以外的其他人民幣業(yè)務(wù)清算行境內(nèi)母行應(yīng)為清算行設(shè)立“境外清算行人民幣存款準(zhǔn)備金”賬戶
D.中國銀行（香港）和中國銀行澳門分行分別在中國人民銀行深圳市中心支行和珠海市中心支行單獨(dú)開立“境外清算行人民幣存款準(zhǔn)備金”賬戶
E.2016年1月，中國人民銀行首次將境外金融機(jī)構(gòu)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)存放納入存款準(zhǔn)備金交存范圍
F.“境外銀行人民幣存款準(zhǔn)備金”賬戶和“境外清算行人民幣存款準(zhǔn)備金”賬戶內(nèi)資金可用于支付清算等其他用途

5.多項(xiàng)選擇題以下哪些是離岸人民幣債券（）。

A.歌德債
B.金虎債
C.熊貓債
D.大洋債
E.泡菜債
F.申根債

最新試題

人民幣合格投資者發(fā)行不同的產(chǎn)品，只需開立一個(gè)境內(nèi)人民幣托管賬戶。

題型：判斷題

境內(nèi)銀行為非居民境內(nèi)外幣賬戶結(jié)匯直接匯至境內(nèi)居民人民幣賬戶，關(guān)于人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)的信息報(bào)送，以下說法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

跨境雙向人民幣資金池應(yīng)計(jì)所有者權(quán)益=∑（境內(nèi)成員企業(yè)的所有者權(quán)益×跨國企業(yè)集團(tuán)的持股比例）。

題型：判斷題

境內(nèi)結(jié)算銀行為企業(yè)提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，對于法定代表人或負(fù)責(zé)人提供居民身份證作為有效證件的，應(yīng)進(jìn)行公民身份證聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

對于短期頻繁發(fā)生的境外放款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦行應(yīng)要求放款人提供相關(guān)情況說明，一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為，立即停止為其辦理新的境外放款業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

外商投資企業(yè)外債和境外放款業(yè)務(wù)應(yīng)報(bào)送信貸融資業(yè)務(wù)信息。

題型：判斷題

非居民個(gè)人與居民個(gè)人帳戶間的資金收付無需報(bào)送跨境人民幣收付信息管理系統(tǒng)。

題型：判斷題

同一境外銀行類機(jī)構(gòu)開立的不同帳戶之間的資金劃轉(zhuǎn)無需報(bào)送。

題型：判斷題

人民幣合格投資者不可以委托境內(nèi)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行境內(nèi)證券投資管理。

題型：判斷題

人民幣合格投資者投資銀行間債券市場，應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家外匯管理局相關(guān)規(guī)定辦理。

題型：判斷題