A.柜員
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.庫管員
D.運營經(jīng)理
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A.3個工作日（不含）
B.3個工作日（含）
C.5個工作日（不含）
D.5個工作日（含）
A.柜員
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.復核人員
D.保管人
A.日終
B.臨時離崗
C.午休
D.休假
A.《內(nèi)部資料交接登記簿》
B.《運營人員交接登記簿》
C.《有價單證及重要空白憑證登記簿》
A.“印、密、證”
B.“印、密、帳”
C.“印、押、證”
D.“印、密、押”
最新試題
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當以適當形式進行標識
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)