單項選擇題以下關(guān)于“三親見”的說法不正確的是()。

A.須親見客戶本人
B.須親見客戶簽名
C.須親見客戶身份證件、資信證明材料原件
D.團體辦卡的,“三親見”可委托單位人力資源部門完成


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3.單項選擇題總行()部門負責外資銀行客戶反洗錢、反恐怖融資、反逃稅及遵守國際制裁的政策管理與合規(guī)審核。

A.內(nèi)控與法律合規(guī)部
B.國際金融部
C.運營管理部
D.機構(gòu)業(yè)務(wù)部

4.單項選擇題以下哪種情形不能直接認定為低風險代理行。()

A.不涉及敏感國家和地區(qū)的中央銀行
B.不涉及敏感國家和地區(qū)的政策性銀行
C.涉及敏感國家和地區(qū)的中央銀行或政策性銀行
D.從事國際金融管理和金融活動的超國家性質(zhì)的金融機構(gòu)

5.單項選擇題以下股權(quán)結(jié)構(gòu)類型,哪種代理行洗錢風險最高。()

A.中央政府出資或控股
B.地方政府出資或控股
C.非政府出資或控股
D.難以獲知股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)

最新試題

將()放在首位,進行產(chǎn)品介紹時進行必要的風險揭示(神秘人主動詢問該產(chǎn)品有無風險),語言通俗易懂。

題型:單項選擇題

營業(yè)期間,()根據(jù)所在網(wǎng)點人員、業(yè)務(wù)狀況,動態(tài)調(diào)整對外營業(yè)的柜口數(shù)量。

題型:單項選擇題

智能服務(wù)區(qū)是指以()為核心的智能設(shè)備服務(wù)區(qū)域。

題型:單項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點日業(yè)務(wù)量超負荷持續(xù)時長超過一定期限的,()須向管理行報告,申請增配柜口。

題型:單項選擇題

在對非保本或浮動收益型金融產(chǎn)品進行介紹時,可以使用“沒有風險”、“穩(wěn)賺”、“絕對沒問題”等類似用語。

題型:判斷題

轉(zhuǎn)型網(wǎng)點共分為智能服務(wù)區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)、營銷服務(wù)區(qū)、集中辦公區(qū)、高柜服務(wù)區(qū)和自助服務(wù)區(qū)6個功能分區(qū)。

題型:判斷題

員工頭發(fā)可染深棕色、深褐色、栗色,但不能染怪異色彩。

題型:判斷題

員工為客戶指引方向,請客戶輸入密碼,請客戶核對,簽字,按鍵,作評價時使用標準手勢引導,使用電子屏幕時可以視情況使用食指以便清晰指引。員工可以使用一指禪指人、指路,或僅用語言指引未使用手勢的情況。

題型:判斷題

核心網(wǎng)點全面開展各項銀行業(yè)務(wù),服務(wù)功能完備、輻射范圍寬廣,承接全行各條線業(yè)務(wù)在網(wǎng)點的落地工作。

題型:判斷題

員工工作期間需穿著工裝,且著裝規(guī)范統(tǒng)一,實習員工(需佩戴實習號牌)無工裝的需著規(guī)范正裝(內(nèi)外廳、相同崗位人員著裝可分別按男女統(tǒng)一,孕婦可在柜臺玻璃等處貼特殊標識,或佩戴“準媽媽”胸牌。如女員工因懷孕等特殊情況而無法穿著行服的,應(yīng)盡量穿著與行服顏色相近的服裝(有領(lǐng)有袖)。

題型:判斷題