A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.人員問詢
C.客戶回訪
D.公用事業(yè)賬單驗證
E.網(wǎng)絡(luò)信息查驗
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
A.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施
B.第三方為農(nóng)村商業(yè)銀行提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙
C.農(nóng)村商業(yè)銀行在辦理業(yè)務(wù)時，能立即獲得第三方提供的客戶信息
D.農(nóng)村商業(yè)銀行可在必要時從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復印件
A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
B.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
C.FATF發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單
A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
B.客戶資金交易異常，與生產(chǎn)經(jīng)營活動嚴重不符
C.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形
A.提高客戶風險等級
B.經(jīng)農(nóng)村商業(yè)銀行高層審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型
C.經(jīng)農(nóng)村商業(yè)銀行高層審批后拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)關(guān)系
D.向相關(guān)金融監(jiān)管部門報告
E.向相關(guān)偵查機關(guān)報案
最新試題
個人自有資金不足時，可以通過貸款、財務(wù)借款等方式籌集資金購買、受讓股金。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負責人個人支出。（）
除依照國家有關(guān)規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外，農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。（）
集中宣傳月活動發(fā)生的大額宣傳費用在額度緊張情況下可計入長期待攤費用。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行各項資產(chǎn)均要記入符合規(guī)定的單位賬簿并在財務(wù)報表反映，禁止私存私放任何形式的賬外資金和財產(chǎn)形成“小金庫”。（）
應由職工個人承擔的個人所得稅及各項社會保險費用（包括企業(yè)年金）應按規(guī)定扣繳，可以單位墊付。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購應實行專業(yè)部門、部門專崗。（）
山東農(nóng)村商業(yè)銀行應當采用間接法編報現(xiàn)金流量表。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實其他應收款清收責任。（）
固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等需要計提折舊或攤銷的資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)，是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計提的折舊或攤銷的金額。（）