合規(guī)文化知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2018.02.04)

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1 考察企業(yè)資產(chǎn)迅速變現(xiàn)能力的指標(biāo)是（）

2 各二級(jí)分行利率牽頭管理部門(mén)須履行以下職責(zé)：（）

3.判斷題調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)。調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書(shū)的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

參考答案：對(duì)

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4 關(guān)于抵押登記，下列說(shuō)法正確的是（）

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5 杠桿租賃適用于（）

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6 運(yùn)行管理的目標(biāo)是構(gòu)建運(yùn)營(yíng)集約化、管理一體化的現(xiàn)代商業(yè)銀行創(chuàng)新型、價(jià)值型運(yùn)行管理體系，確保全行業(yè)務(wù)安全運(yùn)行，達(dá)到（）的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

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7 依據(jù)《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶(hù)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，商業(yè)銀行在對(duì)集團(tuán)客戶(hù)授信時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求集團(tuán)客戶(hù)提供真實(shí)、完整的信息資料，包括集團(tuán)客戶(hù)各成員的（）等情況

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8.填空題信用社核算所有者權(quán)益的會(huì)計(jì)科目有（）

參考答案：實(shí)收資本、股本金、資本公積、盈余公積、本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配六個(gè)

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9 一位客戶(hù)的信用報(bào)告中顯示其有兩張信用卡，一筆住房貸款，最近24個(gè)月還款狀態(tài)記錄分別顯示“1、1、1”，“1、3”，“2、2”該客戶(hù)信用報(bào)告應(yīng)該被劃分為哪一類(lèi)；（）。

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10 商業(yè)銀行授信崗位設(shè)置要求：（）

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