青海住院醫(yī)師全科醫(yī)學全科醫(yī)學概論單項選擇題每日一練(2016.11.22)

來源：考試資料網

1 對于證監(jiān)會的反洗錢監(jiān)管權限，以下說法正確的是（）

2 《貸款通則》系（）制定。

3 金融行動特別工作組（FATF）《反洗錢40項建議》第15、16條規(guī)定，金融機構和特定非金融機構應制定反洗錢和反恐融資措施。這些措施應包括：（1）制定內部政策、程序和控制措施；（2）持續(xù)進行雇員培訓計劃；和（3)（）。

4 金融機構應當根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本機構保存的客戶基本信息，對本機構風險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核。

5 我國金融業(yè)反洗錢工作的領導和監(jiān)督管理機關是（）。