網(wǎng)站首頁
考試題庫
在線???/a>
智能家居
網(wǎng)課試題
問&答
熱門試題
登錄 |
注冊(cè)
網(wǎng)站首頁
考試題庫
熱門試題
智能家居
網(wǎng)課試題
銀行考試
題庫首頁
每日一練
章節(jié)練習(xí)
反洗錢考試反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查和反洗錢調(diào)查多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.09)
來源:考試資料網(wǎng)
1
根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)有()之一的,由人民銀行責(zé)令限期改正;情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員,處一萬元以上五萬元以下的罰款。
點(diǎn)擊查看答案
2
配合開展反洗錢調(diào)查所得到的信息用于()。
點(diǎn)擊查看答案
3
關(guān)于反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的()
點(diǎn)擊查看答案&解析
4
配合反洗錢調(diào)查所得到的信息用于()
點(diǎn)擊查看答案
5
現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段包括哪些配合措施?
點(diǎn)擊查看答案