銀行高管考試章節(jié)練習(xí)案件防控部分判斷題每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題銀行要建立激勵基層員工署名揭發(fā)違法違紀(jì)問題與員工保護制度的配套聯(lián)動機制。

2.判斷題業(yè)務(wù)憑證的編制和授權(quán)不應(yīng)由同一人完成。

3.判斷題工商行政管理機關(guān)可以依法查詢單位和個人的銀行存款情況。

4.判斷題銷戶后，開戶申請表、印鑒卡可隨即銷毀。

5.判斷題《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機構(gòu)年度內(nèi)發(fā)生經(jīng)由內(nèi)審稽核檢查但未發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險點引發(fā)案件的情況，則內(nèi)審稽核工作力度單項考評為不合格。