單項選擇題各級運營機構(gòu)定期組織的重空盤查應(yīng)當(dāng)包含遠程柜面重要空白憑證，領(lǐng)用重要空白憑證的網(wǎng)點（）需進行一次盤查。

A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年


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1.單項選擇題營業(yè)結(jié)束時，（）和（）做好日終核對工作，確保賬實相符。發(fā)現(xiàn)賬實不符應(yīng)當(dāng)及時向上級機構(gòu)進行匯報，不得故意隱瞞、謊報、漏報。

A.移動式遠程柜面使用崗人員、現(xiàn)場審核崗人員
B.柜臺式遠程柜面使用崗人員、現(xiàn)場審核崗人員
C.移動式遠程柜面使用崗人員、柜臺式遠程柜面使用崗人員
D.支行庫管員、現(xiàn)場審核崗人員

3.單項選擇題小額支付系統(tǒng)的資金清算時間為（）。

A.法定工作日
B.自然日
C.大額支付系統(tǒng)的工作日
D.周末

最新試題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)

題型：判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。

題型：判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析

題型：判斷題

客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型：判斷題

識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型：判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題