A.保證金賬戶
B.原轉(zhuǎn)出賬號(hào)
C.保證金單號(hào)
D.原轉(zhuǎn)入賬號(hào)
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A.050403
B.060403
C.040403
D.030403
A.客戶首次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品
B.客戶超過(guò)一年未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估
C.客戶進(jìn)行過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，但發(fā)生可能影響自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力情況
D.客戶進(jìn)行過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，且未超過(guò)一年
A.保守型
B.穩(wěn)健型
C.平衡型
D.成長(zhǎng)型
E.激進(jìn)型
A.UM號(hào)
B.辦公電話
C.手機(jī)號(hào)碼
D.電子郵箱
A.實(shí)體I類戶
B.實(shí)體II類戶
C.無(wú)介質(zhì)I類戶
D.面核II類戶
E.Ⅲ類戶
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。