單項(xiàng)選擇題以下那類業(yè)務(wù)憑證可以使用業(yè)務(wù)受理章（）

A.掛失止付通知書(shū)
B.詢證函
C.對(duì)公賬戶協(xié)議


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1.單項(xiàng)選擇題運(yùn)營(yíng)檔案調(diào)閱過(guò)程必須由檔案管理人員全程陪同?？梢猿?、復(fù)印、攝像，但不得將原件帶出行外。檔案管理人員對(duì)調(diào)閱情況進(jìn)行記錄，登記（）。

A.《運(yùn)營(yíng)檔案借閱申請(qǐng)表》
B.《運(yùn)營(yíng)檔案調(diào)閱登記簿》
C.《運(yùn)營(yíng)檔案保管登記簿》
D.《運(yùn)營(yíng)檔案移交清冊(cè)》

2.單項(xiàng)選擇題機(jī)構(gòu)撤銷或破產(chǎn)清算，運(yùn)營(yíng)檔案應(yīng)移交（）保管。

A.原機(jī)構(gòu)
B.合并后的機(jī)構(gòu)
C.上級(jí)行
D.賬務(wù)接管行

3.單項(xiàng)選擇題機(jī)構(gòu)合并，運(yùn)營(yíng)檔案應(yīng)由（）保管。分支機(jī)構(gòu)關(guān)閉，運(yùn)營(yíng)檔案由其上級(jí)行代管。

A.原機(jī)構(gòu)
B.合并后的機(jī)構(gòu)
C.上級(jí)行
D.賬務(wù)接管行

最新試題

總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門(mén)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件

題型：判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題

交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

題型：判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)

題型：判斷題

洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題