單項選擇題分行至少每（）排查同業(yè)客戶在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)信息，監(jiān)測其是否列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”。

A.月
B.季度
C.半年
D.年


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1.單項選擇題以下那類業(yè)務憑證可以使用運營業(yè)務專用章（）

A.賬戶明細
B.單位存款證明
C.假幣收繳憑證

2.單項選擇題以下那類業(yè)務憑證可以使用業(yè)務受理章（）

A.掛失止付通知書
B.詢證函
C.對公賬戶協(xié)議

3.單項選擇題運營檔案調閱過程必須由檔案管理人員全程陪同。可以抄錄、復印、攝像，但不得將原件帶出行外。檔案管理人員對調閱情況進行記錄，登記（）。

A.《運營檔案借閱申請表》
B.《運營檔案調閱登記簿》
C.《運營檔案保管登記簿》
D.《運營檔案移交清冊》

4.單項選擇題機構撤銷或破產清算，運營檔案應移交（）保管。

A.原機構
B.合并后的機構
C.上級行
D.賬務接管行

5.單項選擇題機構合并，運營檔案應由（）保管。分支機構關閉，運營檔案由其上級行代管。

A.原機構
B.合并后的機構
C.上級行
D.賬務接管行

最新試題

銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認

題型：判斷題

運營經理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務

題型：判斷題

個人客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

題型：判斷題

核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查

題型：判斷題

遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限

題型：判斷題

識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型：判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致

題型：判斷題